הלבנת הון

הלבנת הון עלולה להוביל את הנאשם לעונש מאסר כבד כמו גם קנס כספי. כיצד ניתן להימנע מכך? כל הפרטים במאמר הבא. מהי הלבנת הון? הלבנת הון היא למעשה פעולה פיננסית אשר נעשית תוך הסתרת זהות המקור, כמו גם היעד של הכסף המועבר בפעולה זו. למעשה, מדובר במונח אשר רבים מאתנו מכירים כ"כסף שחור" אשר לא […]